CONSEJO PERMANENTE DE LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS
COMISION ESPECIAL SOBRE GESTION DE CUMBRES INTERAMERICANAS

OEA/Ser.G CE/GCI-19/95
11 octubre 1995
Original: espa�ol

INFORME DE LA COMISION INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS (CICAD) A LA COMISION ESPECIAL SOBRE GESTION DE CUMBRES INTERAMERICANAS

SGE/CAD-1575/95

5 de septiembre de 1995

Excelent�sima se�ora Harriet C. Babbit
Embajadora, Representante Permanente de los Estados Unidos ante la Organizaci�n de los Estados Americanos
Presidenta del Grupo de Trabajo sobre la Cumbre de las Am�ricas
Washington, D.C.

Se�ora Embajadora:

Me dirijo a Vuestra Excelencia con relaci�n a su atenta comunicaci�n de 25 de agosto �ltimo, mediante la cual tiene a bien solicitar a la Comisi�n Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), bajo mi Presidencia, el informe sobre las actividades realizadas con relaci�n a la implementaci�n del Plan de Acci�n emanado de la Cumbre Presidencial Hemisf�rica, realizada en Miami, en diciembre de 1994.

Con relaci�n a los "Compromisos" referidos en su citada comunicaci�n, me es grato se�alar lo siguiente:

COMPROMISO 1: "Los gobiernos ejecutar�n, de conformidad con lo acordado por los ministros y representantes de los gobiernos latinoamericanos y del Caribe en la Declaraci�n de Kingston, del 5 y 6 de noviembre de 1992, las recomendaciones del Grupo de Acci�n Financiera del Caribe sobre Lavado de Dinero y colaborar�n para adoptar los Reglamentos Modelo de la Comisi�n Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD)".

Sobre el particular, la CICAD ha participado en todas las reuniones de coordinaci�n convocadas por el "Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)", as� como en las Conferencias de Trabajo sobre lavado de dinero realizadas en Washington del 19 al 20 de abril y del 22 al 23 de junio del a�o en curso, respectivamente. Como resultado de dicha participaci�n se puede verificar que tanto los proyectos de "Comunicado Ministerial", "Declaraci�n de Principios" y "Plan de Acci�n" a ser aprobados por la Conferencia Ministerial sobre Lavado de Dinero a realizarse en Buenos Aires, Argentina, del 20 de noviembre al 3 diciembre del presente a�o, incluyen sendas referencias a la CICAD y a su "Reglamento Modelo sobre delitos de lavado relacionados con el tr�fico il�cito de drogas y delitos conexos", recomendando a los pa�ses del hemisferio su pronta adopci�n dentro de sus respectivas legislaciones nacionales.

Asimismo, la CICAD ha realizado una serie de seminarios y cursos de entrenamiento, en cooperaci�n con otras instituciones gubernamentales y organizaciones internacionales, tales como la Real Polic�a Montada del Canad�, el Centro Interministerial de Formaci�n Antidroga del Gobierno franc�s (CIFAD), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ya la Cooperaci�n (PNUD), la Grupo de Acci�n Financiera del G-7 (FATF) y la Organizaci�n Mundial de Aduanas, entre otras, destacando el s�ptimo programa anual de entrenamiento policial, con �nfasis en investigaciones sobre lavado de dinero, llevado a cabo en Ottawa, Canad�, en julio de 1995. Asimismo, en octubre pr�ximo se realizar� en Martinique, bajos los auspicios de la CICAD y del CIFAD, un seminario sobre lavado de dinero.

Finalmente, con relaci�n a este compromiso, es conveniente mencionar que el Grupo de Expertos de la CICAD sobre lavado de dinero, reiniciar� sus trabajos despu�s de la Conferencia Ministerial de Buenos Aires, Argentina, con el objeto de evaluar el programa de la Comisi�n sobre la materia, desarrollar futuras estrategias que reflejen los cambios verificados en las tipolog�as sobre lavado de dinero y promover la efectiva aplicaci�n del Reglamento Modelo entre los Estados miembros.

COMPROMISO 2: "Apoyar�n las consultas que ha iniciado la OEA con la Uni�n Europea sobre las medidas para controlar los productos qu�micos precursores".

La Comisi�n contin�a trabajando con los funcionarios responsables de la Uni�n Europea, en la elaboraci�n de un proyecto de acuerdo sobre control de precursores qu�micos que refleje adecuadamente los elementos determinados como necesarios por el Grupo Expertos sobre precursores qu�micos de la CICAD, durante su reuni�n a comienzos de 1995. Se espera que dicho proyecto modelo de acuerdo, una vez aceptado por las partes, sea utilizado como referencia base en los futuros convenios bilaterales a suscribirse entre la Comunidad Europea y los Estados miembros de la OEA, individualmente.

Aprovecho la ocasi�n para expresar a Vuestra Excelencia el testimonio de mi m�s distinguida consideraci�n.

Jos� Antonio Sossa Rodr�guez
Presidente de la Comisi�n Interamericana para
el Control del Abuso de Drogas. (CICAD)