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CONSEJO PERMANENTE DE LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS
COMISION ESPECIAL SOBRE GESTION DE CUMBRES INTERAMERICANAS

OEA/Ser.G CE/GCI-19/95
11 octubre 1995
Original: español

INFORME DE LA COMISION INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS (CICAD) A LA COMISION ESPECIAL SOBRE GESTION DE CUMBRES INTERAMERICANAS

SGE/CAD-1575/95

5 de septiembre de 1995

Excelentísima señora Harriet C. Babbit
Embajadora, Representante Permanente de los Estados Unidos ante la Organización de los Estados Americanos
Presidenta del Grupo de Trabajo sobre la Cumbre de las Américas
Washington, D.C.

Señora Embajadora:

Me dirijo a Vuestra Excelencia con relación a su atenta comunicación de 25 de agosto último, mediante la cual tiene a bien solicitar a la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), bajo mi Presidencia, el informe sobre las actividades realizadas con relación a la implementación del Plan de Acción emanado de la Cumbre Presidencial Hemisférica, realizada en Miami, en diciembre de 1994.

Con relación a los "Compromisos" referidos en su citada comunicación, me es grato señalar lo siguiente:

COMPROMISO 1: "Los gobiernos ejecutarán, de conformidad con lo acordado por los ministros y representantes de los gobiernos latinoamericanos y del Caribe en la Declaración de Kingston, del 5 y 6 de noviembre de 1992, las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera del Caribe sobre Lavado de Dinero y colaborarán para adoptar los Reglamentos Modelo de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD)".

Sobre el particular, la CICAD ha participado en todas las reuniones de coordinación convocadas por el "Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)", así como en las Conferencias de Trabajo sobre lavado de dinero realizadas en Washington del 19 al 20 de abril y del 22 al 23 de junio del año en curso, respectivamente. Como resultado de dicha participación se puede verificar que tanto los proyectos de "Comunicado Ministerial", "Declaración de Principios" y "Plan de Acción" a ser aprobados por la Conferencia Ministerial sobre Lavado de Dinero a realizarse en Buenos Aires, Argentina, del 20 de noviembre al 3 diciembre del presente año, incluyen sendas referencias a la CICAD y a su "Reglamento Modelo sobre delitos de lavado relacionados con el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos", recomendando a los países del hemisferio su pronta adopción dentro de sus respectivas legislaciones nacionales.

Asimismo, la CICAD ha realizado una serie de seminarios y cursos de entrenamiento, en cooperación con otras instituciones gubernamentales y organizaciones internacionales, tales como la Real Policía Montada del Canadá, el Centro Interministerial de Formación Antidroga del Gobierno francés (CIFAD), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ya la Cooperación (PNUD), la Grupo de Acción Financiera del G-7 (FATF) y la Organización Mundial de Aduanas, entre otras, destacando el séptimo programa anual de entrenamiento policial, con énfasis en investigaciones sobre lavado de dinero, llevado a cabo en Ottawa, Canadá, en julio de 1995. Asimismo, en octubre próximo se realizará en Martinique, bajos los auspicios de la CICAD y del CIFAD, un seminario sobre lavado de dinero.

Finalmente, con relación a este compromiso, es conveniente mencionar que el Grupo de Expertos de la CICAD sobre lavado de dinero, reiniciará sus trabajos después de la Conferencia Ministerial de Buenos Aires, Argentina, con el objeto de evaluar el programa de la Comisión sobre la materia, desarrollar futuras estrategias que reflejen los cambios verificados en las tipologías sobre lavado de dinero y promover la efectiva aplicación del Reglamento Modelo entre los Estados miembros.

COMPROMISO 2: "Apoyarán las consultas que ha iniciado la OEA con la Unión Europea sobre las medidas para controlar los productos químicos precursores".

La Comisión continúa trabajando con los funcionarios responsables de la Unión Europea, en la elaboración de un proyecto de acuerdo sobre control de precursores químicos que refleje adecuadamente los elementos determinados como necesarios por el Grupo Expertos sobre precursores químicos de la CICAD, durante su reunión a comienzos de 1995. Se espera que dicho proyecto modelo de acuerdo, una vez aceptado por las partes, sea utilizado como referencia base en los futuros convenios bilaterales a suscribirse entre la Comunidad Europea y los Estados miembros de la OEA, individualmente.

Aprovecho la ocasión para expresar a Vuestra Excelencia el testimonio de mi más distinguida consideración.

José Antonio Sossa Rodríguez
Presidente de la Comisión Interamericana para
el Control del Abuso de Drogas. (CICAD)


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